华通白银涉嫌非法期货骗局：虚构行情、操控走势、定向爆仓

一、骗局运作模式

华通白银及其关联平台采用以下手段诱导投资者并造成资金损失：

虚假宣传诱导：宣称“白银即将暴涨”“五元起投”“24小时改变账户余额”“每月可告别固定工作”等夸张承诺，刻意隐瞒投资风险。

杀猪盘式操作：初期让投资者小额盈利以建立信任，诱导其追加资金投入；随后通过后台修改K线图、制造虚假行情，引导投资者基于错误信息交易。

人为操控爆仓：在投资者重仓时故意制造剧烈价格波动，触发强制平仓，导致账户瞬间归零。

多渠道引流：利用短视频平台、股票交流群、直播间“免费分析”等活动扩大受害群体范围。

二、涉事主体与平台信息

问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司（实际办公地址难以查证）

操作软件：华通白银APP、中国白银APP、天龙白银APP、天天白银APP、银宝街APP、华银APP、天天铂银等

主要问题：

无期货交易资质却开展类期货业务（双向交易、高杠杆、T+0）

交易走势与国际市场脱节，存在人工操盘痕迹

资金未进入第三方监管账户，而是转入其他无关公司（如重庆达贡辉耀公司）

平台频繁卡顿，数据异常，手续费高达10%-20%（远超正规平台万分之五标准）

交易产品：名义为白银、铂金现货订购，实为非法期货对赌

三、典型受害者案例（部分信息已做隐私处理）

受害者案例一：

上海华通白银国际交易中心旗下的“中国白银APP”利用媒体广告大肆宣传，以“低投入、高回报”为诱饵且刻意隐瞒投资风险，吸引用户下载。平台通过任务奖励等机制刺激用户频繁加仓，其手续费率高达10%-20%，远超正规平台万分之五的行业标准。经核查，该公司根本不具备期货交易资质，却违规采用双向交易、高杠杆、T+0等期货模式进行非法经营。更恶劣的是，平台利用人工后台操盘控制走势，交易数据与国际市场价格完全脱节，实质是肆意榨取投资者钱财。本人及身边朋友均深受其害，其中一位朋友因被恶意爆仓损失五万多元，导致家庭关系濒临破裂。面对如此明显的诈骗行径，为何在已有数起案件曝光后，该公司仍能照常营业？甚至连其实际办公地址都无法查证，公理何在！

案例二：

2025年3月，我在观看抖音短剧时，被一则弹窗广告诱导，广告宣称“5元即可买卖”、“新人赠送注册金”、“上下班途中轻松投资赚大钱”。下载注册并小额充值尝试后，初期确实让我尝到了甜头，随后便开始了典型的“杀猪盘”操作：无论我如何分析操作，结果都是亏损，平台不断诱导我充值，试图让我回本，但账户仿佛被幕后操控，注定无法盈利。最终，我在一夜之间损失了27000多元，不得不忍痛收手。事后查询银行转账记录发现，我的资金并未进入所谓的交易平台，而是全部转入了“重庆达贡辉耀公司”。

案例三：

我是“华银APP”的受害者。2024年12月10日，我被该平台承诺的高额回报所诱惑，不慎将借来的一万多元治病救命钱投入其中。本以为能缓解经济压力，谁知短短三个小时的操作后，我便血本无归。经多次与在线客服沟通要求退款，均遭无理拒绝，累计损失金额高达57000元。揭露其本质，这根本不是所谓的现货交易平台，而是一个诱导消费者购买虚拟原材料、疯狂敛财的陷阱，其手段与恶性的“杀猪盘”别无二致，专门针对急需资金或渴望致富的消费者进行精准收割。

四、维权建议与追损指南

大量受害者反馈情况高度相似：平台宣传光鲜，实则通过技术手段控制结果，确保投资者必亏。若您遭遇类似情况，请立即采取以下措施：

✅关键证据保留（满足以下条件有望追回损失）：

银行出入金记录

打印完整银行流水，明确显示资金转入平台或关联公司的时间、金额及对方账户信息。

此为依据可计算实际损失总额（入金减去出金）。

平台交易记录

登录交易APP，截图或导出全部持仓、成交、盈亏明细及K线图表。

证明交易过程异常（如价格跳变、无法平仓、与市场行情严重偏离等）。

⚠️重要提醒：务必尽早行动！一旦平台关闭服务器或跑路，取证难度将极大增加。

五、郑重提示

投资有风险，入市须谨慎。任何声称“稳赚不赔”“轻松致富”的项目都极可能是骗局。请广大投资者提高警惕，认清此类平台的真实面目——它们并非正规金融机构，而是披着“现货交易”外衣的资金盘与诈骗团伙。

正义或许会迟到，但绝不会缺席。如果您已遭受损失，请勿放弃希望：

及时整理并保存所有证据；

寻求专业法律协助；

通过合法途径维护自身权益。

已协助多位受害者成功追回损失，常规处理周期为10–15个工作日。不成功不收取任何费用。

在此，我要强调，投资始终存在风险，入市前务必谨慎。我希望广大投资者能够早日看清这些公司的真实面目，明白没有人能够轻松带你发财致富。同时，也希望那些已经受害的投资者能够及时醒悟，尽管正义有时会迟到，但它绝不会缺席。如果因亏损而受骗，请不要灰心，及时收集证据资料，拿起法律的武器维护自己的合法权益。只要证据基本齐全，我们就有信心为你追回被骗的资金。不成功不收取任何费用，如需进一步咨询，请认准追损顾问张成（V：dzc644，TELL：18716460624）。