经查，“天龙白银APP”由上海华通白银国际交易中心有限公司运营。该平台对外宣称提供“白银现货交易”，但实际采用的交易模式具有明显期货特征——包括高杠杆、集中撮合、标准化合约等，而该公司并未取得国家相关部门批准的期货业务经营资质，涉嫌非法开展类期货交易活动。
问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司
关联交易APP：华通白银APP、天龙白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等
交易品种：白银、铂金
主要问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货交易、疑似内幕操控
具体异常表现：
平台频繁卡顿，影响正常交易操作；行情走势与正规市场严重偏离；入金账户为第三方公司，无银行或持牌机构的第三方资金存管；手续费畸高（普遍达15%–20%），远超行业正常水平。
**受害者案例**（为保护隐私，部分信息已做处理）：
**案例一**：
2025年2月，我在抖音看到“天龙白银五元起投”广告，宣称“每天只需十几分钟，轻松实现财富自由”“告别固定工资”。受此诱导，我下载APP并注册充值。初期小额交易显示盈利，平台随即鼓励我加大投入。
但随后行情走势屡屡与我的操作方向相反——买涨即跌，买跌即涨。一旦加仓，系统便强制平仓。同时，平台频繁卡顿，导致无法及时止损，最终爆仓。整个过程手续费极高，且与宣传严重不符。我累计亏损265,747.29元，其中大部分为房贷和银行贷款资金，现已背负沉重债务。
**案例二**：
最初因抖音广告吸引，称“几块钱也能投资”“下载即送试玩金”。我领取礼包后首次交易迅速盈利，产生“赚钱很容易”的错觉。随后充值几百元尝试，仍快速获利，但很快又全部亏光。
亏损后，平台提示“触发商城信誉风险”，要求我使用提货券在内部商城购买商品，才能恢复交易权限。此后手续费持续攀升，交易门槛不断提高，逐步深陷其中。经查询发现，该公司并无期货或大宗商品交易牌照，所谓“现货订购”实为变相高杠杆期货交易，涉嫌违法经营。
处理进展：
目前，包括“天龙白银APP”在内的多个由上海华通白银国际交易中心推出的交易平台，已有多名投资者报案维权。受害者普遍反映，在不明真相的情况下被误导入金，对亏损原因毫不知情。在提交完整交易记录、转账凭证等证据材料后，一般需10–15个工作日进行初步处理。追损顾问：dzc644
追损顾问提示（张成）：
凡在期货、股票、原油、外汇、黄金、个股期权、融资融券、大宗商品等领域因平台欺诈导致亏损的投资者，若满足以下条件，可申请资金追回：
1.亏损金额超过1万元人民币；
2.交易发生时间在近一年内；
3.持有完整的交易记录及银行/支付平台转账凭证；
4.涉事平台仍在运营，未失联跑路。
符合上述条件者，追回成功率较高，处理周期通常为1–15个工作日，个别复杂案件可能需约一个月。**不成功不收费**。
**郑重提醒**：投资有风险，入市须谨慎。世上没有“稳赚不赔”的理财捷径。请广大投资者提高警惕，认清非法平台本质。如已受骗，请立即保存证据，依法维权。正义或许会迟到，但不会缺席。只要证据充分，仍有挽回损失的可能！追损顾问张成（VX：dzc644；电话：18716460624）
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